(EN NEWS) – Los diez acusados de lavar dinero quienes movieron ilícitamente $49 millones a través de dos cooperativas de ahorro y crédito, seguirán en prisión, mientras dure el proceso penal al finalizar la audiencia inicial.

El Juzgado Especializado de Instrucción C2 de San Miguel, accedió a esa pretensión para que en la etapa de instrucción se recopilen más evidencias.

Los procesados son: Flor de María Saravia, Héctor Manuel de Jesús Ayala, Pablo Alexander Jiménez, Pedro Antonio Bonilla, Alba Lilian Aquino, Hilda Lorena Martínez, Carlos Antonio Bonilla, Amanda Aracely Jiménez, José Horacio Martínez y Ana Virginia Saravia.

La Fiscalía General de la República solicitó que los imputados siguieran en la cárcel mientras dure el proceso penal y al finalizar la audiencia inicial el juzgado accedió a esa pretensión para que en la etapa de instrucción se recopilen más evidencias.

Los diez socios fundadores y directivos de ACOTEMIC de R.L. y ACOMATIC de R.L. de C.V. son acusados de movilizar ilegalmente $49 millones en el sistema financiero.

En las indagaciones que policías y fiscales realizaron, detectaron que los acusados se aprovecharon de sus cargos para mover dinero de forma irregular para beneficio propio y de sus familias, a través de cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazo y ahorros navideños, muchos de estos documentos era ficticios.

La representación fiscal ha detallado que una de las modalidades de lavado de dinero que hallaron es que los cooperativistas simulaban préstamos para crear certificados de depósitos a plazo y cobraban los intereses de 15 años por adelantado.

Esas acciones estaban fuera del orden legal y viola la normativa que regula la forma en la que deben operar ese tipo de asociaciones captadoras de fondos.

Las entidades financieras tienen operaciones en los tres departamentos de la zona oriental, ACOTEMIC de R.L. publica en su página web que se inició el 16 de abril del año 2018 para apoyar proyectos productivos y financieros.