Segunda fase del caso “Escudo Virtual” deja 51 capturas por estafas y lavado de dinero

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—La Fiscalía General de la República de El Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó esta madrugada la segunda fase del caso “Escudo Virtual”, girando 51 órdenes de captura contra sujetos vinculados a una estructura digital dedicada a estafas, hurtos y lavado de dinero. Esta acción surge tras recibir más de 2,000 denuncias durante los últimos días de septiembre.

La investigación detalla que la red utilizaba redes sociales para reclutar personas que sirvieran de enlace en la transferencia de dinero a través de cuentas bancarias y plataformas electrónicas, además, engañaban a las víctimas haciéndose pasar por familiares o prometiendo maletas con mercadería, así como ofreciendo empleos falsos como gestores de cobros mediante sitios web fraudulentos.

Entre los detenidos se encuentra una persona de nacionalidad colombiana, otra mexicana y el resto salvadoreños. Todos operaban bajo una estructura jerárquica conformada por cabecillas, reclutadores, mulas financieras y receptores, quienes facilitaban la recepción y traslado del dinero. Hasta la fecha, la red ha estafado aproximadamente $215,000, parte de los cuales fue convertido en criptoactivos y otra parte utilizada en compras y transferencias para dificultar su rastreo.

Durante el operativo, las autoridades realizaron varios registros, incautando 16 teléfonos, 4 laptops, 6 tarjetas de débito, una libreta de ahorro, 4 USB, un CPU y un disco duro. Entre los capturados se encuentran Gloria Alejandra Ramírez de Pérez, Josué Alejandro Teodoro Arévalo, Jonathan Alexander Pérez, Kevin Edenilson Benítez López, Herbert Omar Labor Manzano, Hugo Alexander Díaz Erazo, Limny Adaí Orellana Flores, José Adelber Orellana Escobar, Jonathan Bryan Alvarenga Vásquez, Diego Ernesto García, Cristian Gabriel Guzmán, David Stanley Guzmán, Juan Francisco Velásquez y Ezequiel Antonio Chávez Morán.

Algunos de los imputados ya se encontraban en prisión y serán notificados de los nuevos delitos que se les atribuyen.

Presentación y detalles del caso

Las autoridades salvadoreñas presentaron hace días los resultados de la investigación “Caso Escudo Virtual”, que involucra a una red transnacional de estafa y extorsión por medios informáticos. La estructura está integrada por ciudadanos de México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador, y se ha vinculado a más de 5,000 casos con operaciones que suman alrededor de $6 millones mediante cuentas bancarias y criptomonedas.

Hasta ese momento, se habian identificado 540 integrantes de la red, de los cuales 114 han sido capturados: 81 salvadoreños, dos guatemaltecos y un colombiano. Otros 20 integrantes permanecen prófugos, incluyendo un venezolano, dos guatemaltecos y 17 salvadoreños con difusión roja de INTERPOL.

La organización operaba con funciones distribuidas en cinco niveles: mulas financieras que prestan sus cuentas a cambio de un porcentaje; administradores nacionales que supervisan a las mulas y el flujo de dinero; administradores transnacionales que coordinan al personal operativo; call centers dentro o fuera de penales que seleccionan y contactan a las víctimas; y jefes encargados de las decisiones estratégicas.

Los métodos de estafa incluían videollamadas para amenazas, simulación de secuestros y exigencia de dinero que luego era movido mediante transferencias, casas de cambio y criptomonedas. La red operaba desde México hasta Colombia, con cabecillas extranjeros y call centers en penales que coordinaban los contactos con las víctimas.

El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, advirtió sobre las consecuencias de prestar cuentas bancarias para estas operaciones, y recordó que quienes lo hagan deben presentarse ante la Fiscalía antes del 1 de octubre para declarar y evitar ser procesados. Desde enero de 2022, la Fiscalía registra 1,894 requerimientos contra salvadoreños que prestaron sus cuentas para delitos similares, lo que ha generado un aumento en las denuncias por hurto informático en 2024.

La Fiscalía y la PNC continúan con las investigaciones, trabajando en conjunto con el sistema financiero para prevenir más transacciones ilícitas y desarticular la red transnacional, enfocándose en golpear tanto a los cabecillas como a las mulas financieras que facilitan los movimientos de dinero.