Capturan a siete personas por defraudar $95,000 a institución financiera de oriente
Redacción : Oscar Cruz
(ENNews)–La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizó un operativo durante la madrugada que culminó con la captura de siete personas acusadas de cometer delitos financieros en perjuicio de una institución crediticia ubicada en la zona oriental del país.
De acuerdo con el informe fiscal, los detenidos formaban parte de una estructura organizada que operaba en varias fases para obtener financiamientos fraudulentos mediante el uso de documentos falsos y la suplantación de identidad.
Las investigaciones detallan que los implicados estructuraron un método dividido en tres etapas; en la primera, conformaban grupos encargados de recolectar documentos de identidad y elaborar papelería falsificada para presentarla ante la entidad financiera.
En la segunda fase, reclutaban a personas dispuestas a colaborar en el proceso, utilizando sus datos personales para solicitar los créditos. A cambio, algunos recibían una parte del dinero o compensaciones económicas menores por facilitar su documentación.
Finalmente, los procesados se presentaban ante la institución haciéndose pasar por solicitantes legítimos de productos financieros. De esta manera, lograron obtener la aprobación de 19 créditos, cada uno por $5,000, lo que generó un perjuicio económico aproximado de $95,000.
Según la FGR, los implicados destinaban parte de los fondos a pagar a quienes colaboraban con el fraude, en algunos casos, los cómplices recibían la mitad del monto del préstamo; en otros, únicamente $100 como compensación simbólica por permitir el uso de sus documentos personales.
Los fondos obtenidos mediante este esquema ilícito eran posteriormente distribuidos entre los miembros de la estructura, quienes actuaban con funciones definidas para asegurar la aprobación y cobro de los créditos fraudulentos.
Durante el operativo, fueron capturados los siguientes sospechosos:
- José Amílcar Flores
- María Lorena Fuentes
- Kenia Leticia Sánchez Fuentes
- Carlos Alexis Sánchez Arévalo
- Jessica Elizabeth Chicas Gutiérrez
- Marvin Alexis Fuentes Flores
- José Luis Ramos Díaz
La Fiscalía los acusa de los delitos de falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos y estafa, todos en perjuicio de la institución afectada.
Las detenciones se realizaron en distintos sectores de San Miguel y La Unión, donde los equipos fiscales y policiales también incautaron teléfonos celulares, documentos personales, registros de transacciones y otros elementos de prueba que serán incorporados al proceso penal.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en el esquema, así como el posible destino final del dinero obtenido de manera ilícita.
Los siete capturados serán presentados ante los tribunales correspondientes en las próximas horas, la FGR solicitará la imposición de medidas judiciales acordes con la gravedad de los delitos, mientras los investigadores analizan la documentación incautada para fortalecer la acusación.
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