FBI y Departamento de Justicia de EE.UU. investigan operaciones financieras de la AFA

Por: Equipo de redacción

(ENNews)- Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaron una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense, según informó el diario La Nación con base en fuentes relacionadas con el caso.

Las autoridades estadounidenses buscan establecer cómo la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia canalizó cientos de millones de dólares mediante el sistema financiero de Estados Unidos y si algunas de esas operaciones podrían constituir delitos bajo la jurisdicción de ese país.

Como parte de las diligencias, el empresario Guillermo Tofoni brindó una declaración en una videoconferencia con fiscales y agentes del FBI ubicados en Washington D. C. y Miami. Según la información publicada, los investigadores analizan posibles delitos relacionados con lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

La investigación también incluye a TourProdEnter LLC, empresa del productor teatral Javier Faroni que administró el cobro de contratos comerciales de la AFA en el exterior. Los fiscales buscan determinar el recorrido de los fondos gestionados por esa compañía y la forma en que fueron canalizados a través de entidades financieras estadounidenses.

Además, las autoridades evalúan convocar a otros testigos con conocimiento de la administración de la AFA, incluidos exfuncionarios del Gobierno del presidente argentino Javier Milei que hayan tenido acceso a información relacionada con esas operaciones.

De acuerdo con la documentación citada, la investigación comenzó a desarrollarse en 2025 y se intensificó tras la detección de movimientos de cientos de millones de dólares en cuentas de bancos como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Los investigadores buscan determinar el destino de esos fondos y si las transacciones cumplieron con la legislación financiera de Estados Unidos.